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6合至尊app网站_乐山电力股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

来源网投平台实力排名  发布日期:2020-01-01 16:14:18 浏览次数:3896
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6合至尊app网站_乐山电力股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

6合至尊app网站,证券代码:600644股票缩写:乐山电力代码:专业2019-044

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月8日,公司通过传真或电子邮件向全体董事发出召开第九届董事会第二次临时会议的通知。本公司第九届董事会第二次临时会议于2019年9月11日召开。会议应包括11名董事、10名实际出席会议的董事和1名受委托出席会议的董事(副董事长李奇委托董事张金泰出差出席会议)。公司的五名主管和高级管理层都知道这次会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。会议决定如下:

《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

根据股东天津中环电子信息集团有限公司《关于调整乐山电力有限公司副董事长、董事候选人的函》和《关于乐山电力有限公司董事会董事候选人的函》,同意调整盛可法、王泰为公司第九届董事会董事候选人。由于工作变动,李奇和张金泰将不再担任公司董事。

由于独立董事李伟将连任六年,他将不再担任公司的独立董事。公司董事会同意提名蒋希蒙为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会对李奇女士、张金泰先生和李伟先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

本公司独立董事就第九届董事会成员的调整及本公司董事会对独立董事的提名发表了一致的独立意见。

公司独立董事候选人的资格和独立性在提交股东大会审议前,须经上海证券交易所审查批准。

董事会调整后,公司第九届董事会成员仍为11人,其中独立董事4人,非独立董事7人。

盛可法、王泰、蒋希蒙的任期与公司第九届董事会相同。

附上董事和独立董事候选人简历。

该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

特此宣布。

乐山电力有限公司董事会

2019年9月12日

董事和独立董事候选人简历:

1.盛可法,男,汉族,1962年12月出生,天津蓟县人,中国共产党党员,1983年7月参加工作,大学学历,会计。

主要工作经验:

1983.07-1987.05天津光学仪器工业公司团委主任

1987.05-1994.02天津电子仪器工业管理局生产部干部

1994年2月至1996年12月,天津电子仪器工业公司和新加坡合作项目经理

1996年12月至1999年10月,天津电子仪器工业公司经济协调部和审计部干部

1999.10-2008.01天津中环电子信息集团有限公司财务部和审计监察部干部

2008年1月至2014年11月,天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部长

2014年1月至11月,天津中环电子信息集团有限公司审计监察部主任、监事会办公室主任

2014年11月至2018年8月,天津中环电子信息集团有限公司审计部主任、监事会办公室主任

2018.08-天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长兼监事会办公室主任

2.王泰,男,汉族,1985年11月出生,天津人,中国共产党党员。2008年7月,他以研究生学位、工商管理硕士和会计职称参加了这项工作。

主要工作经验:

2008.07-2010.12天津中环电子信息集团有限公司审计监督部干部

2010年12月-2012年5月天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理

2012年5月-2013年3月天津中环电子信息集团有限公司财务部长助理

天津中环电子信息集团有限公司财政部副部长

2019年1月-2019年8月天津印刷电路有限公司财务总监

2019.08-天津中环电子信息集团有限公司财政部副部长(主持)

3.蒋希蒙,男,汉族,1967年1月出生,内蒙古包头市人,直工党员,热能工程博士。他于2014年入选四川省“千人计划”。曾任职务:首钢公司工程师;内蒙古林业大学讲师;雅培日本专家;Dynax日本技术总监;深圳建筑科学研究院有限公司可再生能源应用首席专家;深圳创一科技发展有限公司工程技术中心主任;深圳清华大学研究所研究员。现任:乐山太阳能研究所所长、乐山职业技术学院教授兼高级工程师。

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